La acusación formal ha sido presentada por la Fiscalía de Santiago contra 46 personas físicas y cinco personas jurídicas que presuntamente forman parte de una red de ciberdelincuencia desmantelada bajo la Operación Descubrimiento.
El expediente del caso de la fiscalía consta de más de 1.300 páginas, incluidas 750 pruebas documentales, 600 pruebas físicas y una docena de pruebas de expertos, junto con testimonios de más de 130 testigos. El objetivo de esta prueba es establecer la afiliación de los imputados a la estructura criminal, que empleaba métodos como el chantaje, la extorsión sexual y el robo de identidad para explotar económicamente a sus víctimas.
La acusación también busca el decomiso de más de 90 bienes, tanto muebles como inmuebles, que fueron incautados como prueba material de la organización criminal.
Entre los imputados se encuentran Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna, Josué de Jesús Marte Monsanto, Mayobanex Braulio Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán y Anabel Adames.
Además, la lista incluye a Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, José Efraín Mejía Matrillé, and Víctor Manuel Hernández.
Otras personas acusadas son Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Luego y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena y/o o Willys Rafael Mena Hernández, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng y/o Cristina Lynn Yanne, Linda Pérez y/o Linda Leida Pérez, y Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortíz.
Asimismo, las entidades acusadas incluyen a Televoice International Group Sucrod, SRL; Centro de Contacto Rodcat, SRL; Centro de Contacto Homeserve, SRL; Comunicaciones Dominicanas Globales, Glocodo, SRL; y Enmanuel Jerez y Peralta Industrial, SRL.
Cargos penales contra los imputados
Los procesados enfrentan cargos penales por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266, 400 y 405 del Código Penal Dominicano. También por violar los artículos 14, 15 y 18 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como por transgresión a los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, que castigan la estafa a través de medios cibernéticos, obtención ilícita de fondos, entre otros delitos.