La policía está procesando a tres personas por fraude de inversión y por operar un negocio no autorizado a través de Cryfin, una empresa que ofrecía oportunidades de inversión en el mercado de criptomonedas no regulado. El daño estimado causado a los clientes es de 1.100 millones de coronas suecas, con 564 personas y empresas identificadas como víctimas del fraude. Según el portavoz del Centro Nacional contra el Crimen Organizado, Jaroslav Ibehej, los acusados se involucraron en actividades similares a un «esquema Ponzi», en el que engañaron a los inversores con promesas poco realistas de altos rendimientos y malversaron los fondos para gastos personales, costos operativos y marketing.
El año pasado, una redada a gran escala resultó en la incautación de aproximadamente 10 millones de coronas en cuentas, moneda virtual (ethereum) y bienes inmuebles por valor de unos 12 millones de coronas. Los acusados han evadido a las autoridades y enfrentan la posibilidad de hasta diez años de prisión. El caso está bajo la supervisión de la Fiscalía Superior de Praga.
El representante de medios de Cryfin afirmó que había más fondos en la cuenta de la empresa que los depósitos de los clientes antes de la intervención policial, citando una evaluación previa. Sin embargo, debido a la intervención, no pudieron devolver el dinero a los clientes. La policía ha advertido al público que tenga cuidado al invertir en productos que prometen rendimientos inusualmente altos, ya que las fuerzas del orden se encuentran con frecuencia con actividades fraudulentas similares.